海南日报报业集团旗下媒体: 海南日报 |南国都市报 |南海网 |南岛晚报 |证券导报 |法制时报 |海南农垦报 返回首页
2019年09月26日 星期四    报料热线:966123
当前版: 007版 上一版 下一版 上一期 下一期
上一篇    下一篇
放大 缩小 默认   

打击洗钱犯罪 维护金融安全

  近年来,不法分子盗用他人名义进行洗钱犯罪案件增大,不仅破坏了金融秩序的稳定,还使人民群众的财产受到损失。对此,广大群众要提高风险意识,抵制洗钱行为,保护好个人财产安全。关于反洗钱,这些小知识你必须知道。

  一、选择安全可靠的金融机构

  地下钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户资金和财产的安全。

  选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才会更安全。

  二、主动进行身份识别

  为了避免他人盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,到金融机构办理业务时,请带好您的身份证,并如实提供电话等其他身份信息。您身份证件到期更换后,请及时通知金融机构更新相关信息。

  三、不要出租出借自己的身份证件

  出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果: 1.他人盗用您的名义从事非法活动; 2.协助他人完成洗钱和恐怖融资活动; 3.您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”; 4.您的诚信状况受到合理怀疑; 5.您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。

  四、不要出租出借自己的账户 银行卡和U盾

  账户、银行卡和U盾不仅是您进行交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、诈骗分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此,不出租出借账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

  五、不要用自己的账户 替他人提取现金

  通过各种方式提取现金是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提取现金。

上一篇    下一篇
标题导航
   第001版:头版
   第002版:市场
   第003版:个股
   第004版:板块
   第005版:海南金融周刊
   第006版:金融知识
   第007版:银行
   第008版:银行
   第009版:银行
   第010版:银行
   第011版:综合
   第012版:海南国资
   第013版:上市公司
   第014版:三板四板
   第015版:数据
   第016版:焦点
海南交行普及金融知识进万家
平安银行海口分行送金融知识进养老院
打击洗钱犯罪 维护金融安全